Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 13 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 23 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2025 года.
Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Якутскэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
Вопрос № 3. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 4. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 5. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 6. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Якутскэнерго» и избрании членов Правления ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 7. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 15.10.2024 (протокол от 16.10.2024 № 12) по вопросу №5 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии и мощности, и осуществление оперативно-технологического управления и сделок, в соответствии с которыми ПАО «Якутскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право ограниченного пользования недвижимым имуществом ПАО «Якутскэнерго», - Соглашения об осуществлении публичного сервитута между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Водоканал».
Вопрос № 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Вопрос № 10. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору передачи товарно-материальных ценностей в безвозмездное пользование от 11.02.2022 №И-МЗ-21-011 между ПАО «Якутскэнерго» и ННОУ ДПО «Учебно-производственный центр энергетики».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BGrDAbbecUer4fPeVyDkJg-B-B