Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 28.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и
о результатах оценки достаточности капитала ПАО «Совкомбанк» за 1 квартал 2025 года.
2. Рассмотрение отчета ВПОДК ООО «ХКФ Банк» за март и 1 квартал 2025 года.
3. Утверждение Политики управления операционным риском ПАО «Совкомбанк» и банковской группы
ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
4. Утверждение Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Совкомбанк» в
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
5. Рассмотрение контрольных и сигнальных значений контрольных показателей уровня операционного
риска ПАО «Совкомбанк» на 2-4 кварталы 2025 года в целом по банку.
6. Ознакомление с информацией о результатах проверок счетно-сортировальных машин.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JdZ5wMz40US2ZJZJMbbmmg-B-B