Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025году.
3. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации для последующего утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2025 году.
4. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, проводимому в 2025 году, по порядку выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам 2024 финансового года.
5. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2025 году.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2024 году.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hIu8ppSI8ku6FKCsKmWHQg-B-B