Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года в соответствии с приложением 3.
2. Считать утратившим силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.08.2021 (протокол от 01.09.2021 № 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О прекращении участия ПАО «Россети Волга» в АО «Санаторий – профилакторий «Солнечный».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Волга» в АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» путем отчуждения акций АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска от 27.10.2004 № 1-01-02935-Е, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Волга» акций, доля в уставном капитале АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный»: 425 399 (Четыреста двадцать пять тысяч триста девяносто девять) штук, что составляет 99,99 % уставного капитала АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный», балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2024 - 24 924 381 (Двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста восемьдесят один) рубль 91 копейка;
- способ отчуждения акций: продажа на открытом аукционе, в порядке, установленном требованиями нормативных документов Общества;
- начальная цена отчуждения акций на открытом аукционе: 180 199 576 (Сто восемьдесят миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, НДС не облагается;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Внести изменения в реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2024 согласно приложению 4.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» на период 2025 - 2029 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению результаты внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в целом соответствующей требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита и Кодексу этики Института внутренних аудиторов согласно приложению 5.
2. Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» на период 2025 - 2029 гг. согласно приложению 6.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 08 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 08 апреля 2025 года № 18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCKcIM0A-Ck-C6-AAH4bJxFFQ-B-B