Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 26 марта 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента - 7 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ООО «Авиапрофлизинг» опционов на заключение с АО «Авиакомпания «Россия» и ПАО «Аэрофлот» соглашений о передаче прав и обязательств по договорам лизинга двух воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (модификаций RRJ-95B, RRJ-95LR-100), заключенным между АО «Авиакомпания «Россия» и ООО «Авиапрофлизинг».
2. О сделке аренды трёх воздушных судов Airbus А330-300 с экипажем у ООО «Ай Флай».
3. О внесении изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
на оказание услуг по реализации товаров АО «Аэромар» на бортах воздушных судов
ПАО «Аэрофлот».
4. О системе управления рисками в Группе «Аэрофлот».
5. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 года.
6. Отчет департамента внутреннего аудита по итогам 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K5TUV1-AINEGtcn5MZb-CqAQ-B-B