Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания с дистанционным участием, совмещенного
с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента - 21 марта 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента - 01 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. Стратегия развития Группы «Аэрофлот» на период до 2030 года и видение до 2035 года.
2. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2024 года.
3. Отчет аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам финансового 2024 года.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах ПАО «Аэрофлот» по итогам 2024 финансового года.
5. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2024 года.
6. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
7. О подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе «Аэрофлот» за 2024 год (в отношении выплаты дивидендов).
8. Разное.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BHEu0QtzBEaqCjq3QQfJKQ-B-B