Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об участии Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2029 г.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рассмотреть возможность по участию Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) после принятия Правительством РФ обновлённых условий конкурса с актуальными ценовыми параметрами.

По вопросу 2. Рассмотрение отчета о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Утвердить отчёт по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 2.
Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества


По вопросу 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год, в соответствии с приложением к протоколу 5 заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. Рассмотрение отчета о выполнении решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Принять к сведению отчет о выполнении решений Совета директоров Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 марта 2025 г. № 333.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xbfbSQe3A0-CmLvR-ACfl5BQ-B-B