Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
По 1-му вопросу повестки дня в голосовании участвовала 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
По 2-му вопросу повестки дня в голосовании приняли участие:
Незаинтересованные в совершении сделки 5 (пять) членов Совета Директоров.
Заинтересованными в совершении сделки являются 4 (четыре) члена Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки членами Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторских организаций.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Определить предельную величину оплаты услуг аудиторским организациям в следующем размере:
Для ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» - не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.
Для АО "Эйч Эл Би Внешаудит" – не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год.

Вопрос 2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества на следующих условиях:
Ф.И.О. акционера: Алексеенков Олег Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Алексеенков Сергей Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Дорошенко Николай Николаевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
Ф.И.О. акционера: Мартышов Игорь Юрьевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025, № 19-02/2025



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AjWAkgIc6EC86VkmY6bFKQ-B-B