Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров
и утверждении списка кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Аэрофлот», избираемый
на предстоящем 6 мая 2024 года внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 5 апреля 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3, 4 статьи 53 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава
ПАО «Аэрофлот»:

1. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

3. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

4. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

5. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

6. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

7. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

8. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

9. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

10. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


11. Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023
№ 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию и утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот», избираемую на предстоящем 6 мая 2024 года внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», составленный на основе предложений акционеров, внесенных до 5 апреля 2024 года в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот»:

Болтрукевич Ольга Владимировна - начальник отдела департамента Минфина России.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Никитина Екатерина Сергеевна - директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Олейникова Анна Николаевна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Сорокин Михаил Владимирович - заместитель директора департамента Минтранса России

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

Тихонов Александр Васильевич - член Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот», включая формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


2.2.4. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 10 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nd8LFJ2mqEWao-CbsbZfBvA-B-B