Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

16 декабря 2024, 11:57
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 16 декабря 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 19 июня 2024 года.
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 7, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
По четвертому вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора № 0017/2/2024/2353 на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 00.19-5/01/057/23 от 10 апреля 2023 года, на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По четвертому вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2024 г., протокол № 5(280).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jcT6-CB5Sakqj-CcG-A3IbH2Q-B-B