Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 членов совета директоров Результаты голосования: 1. Принятие решения о согласии на совершение взаимосвязанных договоров, составляющих крупную сделку. (за-9;против–0, возд.-0.Решение принято); 2. Принятие решения о согласии на совершении сделки (за-9;против–0,возд.-0.Решение принято); 3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за -2; против–0,возд.-0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1.Принять решение о согласии на заключение следующих договоров и дополнительных соглашений, взаимосвязанных между собой и с Договором залога № З/9849/1 от «31» января 2022 г., Договором ипотеки № И/9849 от «07» февраля 2022 г., составляющих крупную сделку: 1.1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору ипотеки № И/9849 от «07» февраля 2022 г. на основных условиях, указанных в Приложении № 1. 1.2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога № З/9849/1 от «31» января 2022 г. на основных условиях, указанных в Приложении № 2. 1.3. Договор ипотеки № И-254-1 на основных условиях, указанных в Приложении № 3. 1.4. Договор Залога № З-254-1 на основных условиях, указанных в Приложении № 4. 1.5. Договоры ипотеки и/или дополнительные соглашения к договорам ипотеки, которые могут быть заключены в будущем, на условиях, указанных в Приложении № 5. 1.6. Договоры залога и/или дополнительные соглашения к договорам залога, которые могут быть заключены в будущем, на основных условиях, указанных в Приложении № 6. 2. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 9849 от «19» ноября 2021г. на основных условиях, указанных в Приложении № 7. 3.1. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению Договора поручительства № П-248-1 на основных условиях, указанных в Приложении № 8, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с Договором поручительства № П-249-1, Договором поручительства № П-250-1. Лица являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Росинская Н.Ю., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 3.2. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению Договора поручительства № П-249-1 на основных условиях, указанных в Приложении № 9, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с Договором поручительства № П-248-1, Договором поручительства № П-250-1. Лица являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Росинская Н.Ю., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке. 3.3. Принять решение о последующем одобрении сделки по заключению Договора поручительства № П-250-1 на основных условиях, указанных в Приложении № 10, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с Договором поручительства № П-248-1, Договором поручительства № П-249-1. Лица являющиеся заинтересованными в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО НПО «Наука», занимающие должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке: Казарин А.С., Куличик И.М., Меркулов Е.В., Росинская Н.Ю., Фильков А.Н., Чичелов Р.Ю.. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2024. № СД\14-2024.
2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m5zQl9Hg-AE6Qmv-CqSGXEeA-B-B