Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента" (опубликовано 25.11.2024 19:45:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qCug1IY0JUC5MA0FOeW-CUg-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Корректировка информации связана с устранением технической ошибки – в п. 2.3 сообщения скорректирована дата проведения заседания Наблюдательного Совета Банка, в п. 2.4. сообщения скорректирована дата составления протокола заседания Наблюдательного Совета Банка.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01978В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mkb.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка прекратить полномочия Председателя Правления, члена Правления Банка «*» 25 ноября 2024 г. (последний рабочий день).
Предоставить Председателю Правления или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания документов, необходимых для уведомления Банка России о прекращении полномочий Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с расторжением трудового договора и прекращением полномочий Председателя Правления, члена Правления Банка «*».
В соответствии Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить условия расторжения трудового договора с «*» в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

2. В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка назначить с 26 ноября 2024 г. временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**».
Поручить Председателю Правления или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России и подписать уведомление о назначении временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**», в установленном порядке.
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с назначением временно исполняющим обязанности Председателя Правления Банка «**», в т.ч. приказа о назначении.
3. В соответствии с п. 13.2.12 Устава Банка одобрить кандидатуру «**» для назначения Председателем Правления Банка.
Предоставить лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка «**», право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования Банком России кандидатуры «**» на должность Председателя Правления Банка.
В соответствии с п. 13.2.10 Устава Банка назначить Председателем Правления Банка «**» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.
В связи с назначением на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклад), а также параметры расчета нефиксированной части оплаты труда Председателю Правления «**», не изменять.
Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Банка или члену Наблюдательного Совета Банка «*» право подписать от имени Банка документы, связанные с назначением на должность Председателя Правления, члена Правления Банка «**», в т.ч. приказа о назначении.
Поручить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России уведомления о назначении Председателем Правления Банка, в установленном порядке.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2024 № 28.
2.5. Дополнительные сведения в отношении временного единоличного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «**»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
2.6. Дополнительные сведения в отношении единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «**»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.

«*» и «**» информация о кандидате для назначения Председателем Правления Банка и о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jd7OS-ALPT0mpMgf507ekWg-B-B