Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.11.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2024 года и утверждение бюджета на декабрь 2024 года.
2. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2025 год.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2024 года.
4. Мониторинг энергоэффективности в Группе «Татнефть» и меры оптимизации.
5. О тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть».
6. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, подлежащего передаче в уставной капитал.
7. О согласии на передачу недвижимого имущества в уставной капитал.
8. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.
9. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внутренних локально-нормативных актах ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LaR5q2UBwEOYa17W9gt2Aw-B-B