2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №3: Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Томск».
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.03.2016 (протокол от 30.03.2016 №7).
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.09.2024 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=82ecsp3Yi0aL8p7oDcA6FA-B-B