Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 августа 2024 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 августа 2024 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2024 года.
3. О рассмотрении Акта проверки Банка России.
4. Об утверждении Положения о Комитете по управлению активами и пассивами ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Кредитном комитете ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
6. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
7. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yWsNNAGSH0CaYXkhViJW0w-B-B