Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции.
4. Формирование Комитетов Совета директоров Общества.
5. Признание независимыми директорами членов Совета директоров Общества.
6. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1187/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1188/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1193/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 1194/С-Г-ПЮ-2/24 с ПАО «Совкомбанк».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5xUBhLgpB0e0CNJlSMuH5A-B-B