Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 05.02.2024 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию
ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров.
3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскшина».
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
6. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YWSpmIp0y0-CDs2Uv6iD1Ww-B-B