Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 21 декабря 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 9 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
5. Об утверждении должностей, согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества.
6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aYG9UHVhY0m5pDvnxCIffA-B-B