Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.11.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.
2. О финансовом плане (бюджете) группы компаний «Совкомфлот» на 2024 год и прогноз на 2025-2026 годы.
3. Об отчете об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2023 года.
4. Об актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года.
5. Об утверждении плана работы на первое полугодие 2024 года подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот».
7. О совмещении членами Правления ПАО «Совкомфлот» должностей в органах управления других организаций.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nk3-CwDSsLUGKqzPo2zbTEA-B-B