Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Официальной позиции Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ» - принято следующее решение:

Утвердить Официальную позицию Группы «Полюс» «Безопасность хвостохранилищ».

По второму вопросу повестки дня: О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс» - принято следующее решение:

1. Освободить 28 сентября 2023 года от должности Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Опенкину Анастасию Леонидовну, назначенную решением Совета директоров от 19 августа 2020 года (протокол № 12-20/СД от 20.08.2020 г.).
2. Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г.
3. Утвердить основные условия Трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем ПАО «Полюс» Потехиным М.Ю. (Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня: О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:

1. Прекратить 28 сентября 2023 года полномочия Опенкиной Анастасии Леонидовны в качестве Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс».
2. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «Полюс» Потехина Михаила Юрьевича с 29.09.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года, № 19-23/СД.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JnlbOlBaB0a3PkR-ChbyRpQ-B-B