Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

08 августа 2023, 11:10
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 3 и 4 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76) с учетом последних изменений, внесенных решением Совета директоров от 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 445), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

По вопросу № 4 «О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024»:
Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 августа 2023 года № 537.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2CvCOvnamECCkySzz1Kscg-B-B