Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 13 февраля 2023 года по 22 февраля 2023 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219».
2.3.2. Вопрос «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ».
2.3.3. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-010бг/22».
2.3.4. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-011бг/22».
2.3.5. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-012бг/22».
2.3.6. Вопрос «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=66IBytypv0qI2XK3HxpDtw-B-B