Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО “Селигдар”»:
1.1. Принять к сведению отчет о ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар» за 2022 год.
1.2. Утвердить план работы по информационной безопасности ПАО «Селигдар» на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

По вопросу 2 повестки дня «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2022 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2023 год»:
2.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2022 год.
2.2. Утвердить план взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2023 год в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

По вопросу 3 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО “Селигдар”»:
3.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание).
3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования.
3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 28 февраля 2023 года.
3.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.newreg.ru.
3.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 07 января 2023 года.
3.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
3.7. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 12 кандидатов). Такие предложения должны поступить в ПАО «Селигдар» не позднее 28 января 2023 года.
3.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
3.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – https://www.seligdar.ru, а также предоставить регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 08 января 2023 года.
3.10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»:
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Селигдар», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
– проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня;
– рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня.
3.11. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
– лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 07 февраля 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12;
– материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, будут доступны на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: seligdar.ru.
3.12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

По вопросу 4 повестки дня «Принятие решения об изменении доли участия ПАО «Селигдар» в уставном капитале коммерческой организации»:
Дать согласие на совершение Обществом сделки. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу 5 повестки дня «Об исполнении инвестиционной программы 2022 года»:
Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы 2022 года.

По вопросу 6 повестки дня «Об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2022 году. О приоритетных направлениях на 2023 год»:
6.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по приоритетным направлениям по повышению эффективности Холдинга в 2022 году.
6.2. Утвердить основные приоритетные направления деятельности на 2023 год в соответствии с приложением №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022, протокол № 24-СД-2022.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска 23.05.2007, ISIN RU000A0JPR50; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32694-F-006D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 25.04.2022, ISIN RU000A104RZ7).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OwN36NPbP0GhAs7b6JPbQQ-B-B