Раскрытие информации компаний | 📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение принято по вопросу № 1:

Утвердить предварительно проект годовой отчет Общества за 2021 год и включить его в перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам.

Решение принято по вопросу № 2:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 16 июня 2022 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2022 года.
1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2021 отчетного года. О дивидендах
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:

По результатам финансовой деятельности Общества за 2021 год полученную прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок до 25 мая 2022 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания.
1.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 26 мая 2022 года.
1.11. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
1. Турыгин Дмитрий Владимирович
2. Догаев Артём Викторович
3. Гурьянова Татьяна Петровна
4. Рыбаков Сергей Владимирович
5. Жаворонков Андрей Александрович

1.12. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Догаева Наталья Витальевна
2. Цепков Александр Александрович
3. Астафьев Константин Евгеньевич

1.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.
1.15. Утвердить дату 19 мая 2022 года, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ.
1.16. Провести 20 мая 2022 года заседание совета директоров общества, на котором рассмотреть поступившие от акционеров предложения. В случае поступления предложений, внести соответствующие коррективы в повестку дня собрания и форму бюллетеня.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2022, № б/Н

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

• Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• акции привилегированные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dls15fCQ50uBrEv8nCyR-Cg-B-B