Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров Общества из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 6 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 12 повестки дня заседания «Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»:
Итоги голосования:
«ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Алексей Петрович Махнев; Всеволод Валерьевич Розанов; Джеймс Пэт Симмонс; Наира Виленовна Адамян; Пьерр Лорен Ветли; Сергей Михайлович Захаров; Тимоти Демченко; Чарльз Эммитт Райан; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2021 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».

по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года.
В соответствии с рекомендациями предлагается:
1. Чистую прибыль ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года оставить в качестве нераспределенной;
2. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2021 отчетного года не выплачивать».

по вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:
«Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: 12 мая 2022 года (включительно)».

по вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:
«Определить, что c 29 апреля 2022 года количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» составляет 14 (Четырнадцать) членов».

по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать следующих лиц в состав коллегиального исполнительного органа (Правление) ПАО «Магнит» с 29 апреля 2022 года:
- Корня Алексей Валерьевич;
- Иванов Дмитрий Анатольевич».
Доля лица в уставном капитале (доля принадлежащих лицу голосующих акций) ПАО «Магнит»:
- Корня Алексей Валерьевич – 0,000005%;
- Иванов Дмитрий Анатольевич – долей не имеет.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 28.04.2022.

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sEoD2Ra-CDkKRv762wrG9DQ-B-B