Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

06 апреля 2022, 11:21
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 05.04.2022 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 4 голоса.
Решение принято.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров:
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 4 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В. и избрании нового Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» .
Принятое решение:
Прекратить 05 апреля 2022 года полномочия Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Дворковича М.В., избрать с 06 апреля 2022 года Савина Ю.А. Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ».
Вопрос повестки дня № 2. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А. и избрании нового Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
Принятое решение:
Прекратить 05.04.2022 года полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ» Гайнутдинова Р.А., избрать с 06 апреля 2022 года Лемягова А.Н. Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2022 № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ps16ycsl5EqgHwYURjFBAA-B-B