Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении внутреннего документа Общества ‑ Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

Решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 31.03.2022.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 28.04.2022.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – 02.06.2022.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС №2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№
п\п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества
1. Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
3. Савельев Василий Владимирович Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
4. Петров
Сергей Александрович Заместитель директора департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
5. Стручков Алексей Александрович Генеральный директор
ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РусГидро»
6. Шувалов Дмитрий Сергеевич Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро»
7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
9. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»


2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
2. Чевкина
Ирина Николаевна Начальник Управления организации системы внутреннего контроля
и управления рисками Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
4. Маслов Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РусГидро»
5. Моноева Полина Викторовна Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ПАО «РусГидро»


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 года, протокол № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0xFJhAR7zUq2sEM-AIo9Kig-B-B