Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 февраля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. О продлении полномочий Генерального директора Общества.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго»: Об одобрении сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководящего работника Общества - заместителя генерального директора по корпоративному управлению и персоналу.
Вопрос №3. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2021 год.
Вопрос №4. Об отмене решения Совета директоров Общества от 30.01.2013 (протокол № 1 от 30.01.2013) по вопросу № 3 «Об определении кредитной политики ОАО АК «Якутскэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества».
Вопрос №5. Об утверждении Отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.
Вопрос №6. Об утверждении Сводного отчета Генерального директора Общества о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год.
Вопрос №7. Об утверждении Программы реализации жилищной политики Общества на 2022 год.
Вопрос №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
Вопрос №9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества в новой редакции.
Вопрос №10. О последующем одобрении сделки – договора товарного займа от 29.12.2021 № 271/564 с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, не определенной кредитной политикой Общества, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №11. О согласии на совершение Обществом взаимосвязанных сделок - заключении договоров подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся взаимосвязанными с ранее заключенными сделками.
Вопрос №12. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли-продажи с АО «ЯЭРК», являющейся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества.
Вопрос №13. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики за 2021 год.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CV5Ag5FpEUCaigM8OE8FTw-B-B