Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«Об избрании Председателя Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества.».
Голосовали: «за» -7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Авдеева Романа Ивановича.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Шелопутова Вячеслава Александровича.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц:
• Нежутина Павла Андреевича;
• Родионова Андрея Михайловича;
• Шелопутова Вячеслава Александровича.
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества - Родионова Андрея Михайловича.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров Общества следующих лиц:
• Каторжнова Николая Валерьевича;
• Павлова Владимира Владимировича;
• Родионова Андрея Михайловича;
• Ежкова Антона Викторовича;
• Шелопутова Вячеслава Александровича.
Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества – Шелопутова Вячеслава Александровича.

По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц:
• Каторжнова Николая Валерьевича;
• Нежутина Павла Андреевича;
• Павлова Владимира Владимировича;
• Родионова Андрея Михайловича;
• Шелопутова Вячеслава Александровича;
Избрать Председателем по кадровой политике и вознаграждению Совета директоров Общества - Нежутина Павла Андреевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 января 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2022 года, Протокол № 01/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lEwmaNIFwk-CY1mMnYUWvuQ-B-B