Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; https://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования.
ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):
«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение не принято.
Вопрос 3.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования
ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях
Стороны сделки:
Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез)
Преамбула: на дату заключения Соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек в силу владения Кевельтом векселем: простой вексель № 18, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 13 356 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых ((далее – «Задолженность Фармсинтеза»).
Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза перед Кевельтом Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 23, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 года (далее – «Вексель») в качестве отступного.
Цена сделки: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя.
Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя.
Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек.
Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года
2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку.
Вопрос 4.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования.
ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):
«ЗА» -5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 5 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях
Стороны сделки:
Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез)
Преамбула: на дату заключения настоящего соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек в силу владения Кевельтом следующим векселем: простой вексель № 19, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 13 356 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых (далее – «Задолженность Фармсинтеза»).
Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 24, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 (далее – «Вексель») в качестве отступного.
Цена сделки: 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя.
Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя.
Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 14 693 166,12 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 12 копеек.
Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года.
2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку.
Вопрос 5.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования.
ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):
«ЗА» -5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Принятое решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Соглашение об отступном (далее-Соглашение) (Приложение 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 03.12.2021 года) на следующих условиях
Стороны сделки:
Сторона 1: Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония (далее-Кевельт)
Сторона 2: Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее-Фармсинтез)
Преамбула: на дату заключения настоящего соглашения задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом составляет 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек в силу владения Кевельтом следующим векселем: простой вексель № 22, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», дата составления векселя: 28.11.2018, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2019, на сумму 36 729 000 (Тридцать шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч), процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых (далее – «Задолженность Фармсинтеза»).
Предмет сделки (отступного): в счет погашения Задолженности Фармсинтеза Фармсинтез передает, а Кевельт принимает простой вексель № 25, векселедатель: ПАО «Фармсинтез», сумма векселя: 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек, процентная ставка 8,5% (восемь целых пять десятых процента) годовых, срок оплаты: по предъявлении, но не ранее 31.01.2022 (далее – «Вексель») в качестве отступного.
Цена сделки: 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек и проценты по ставке 8,5% (Восемь целых пять десятых процента) годовых до даты фактического погашения Веселя.
Порядок оплаты: сумма векселя и процентный доход выплачиваются одновременно при погашении Векселя.
Существенное условие: с момента передачи Векселя Задолженность Фармсинтеза перед Кевельтом погашается полностью, т.е. на сумму 40 406 206,9 (Сорок миллионов четыреста шесть тысяч двести шесть) рублей 90 копеек.
Срок действия соглашения: по предъявлении Веселя, но не ранее 31.01.2022 года
2. Поручить генеральному директору Общества совершить вышеуказанную сделку.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- Дата государственной регистрации: 09.08.2004 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Прилежаев


3.2. Дата 10.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kN7uEzolVU-CDM-AePu-CHNBg-B-B