Раскрытие информации компаний | «Сегежа Групп» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.2. «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2.9. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок».
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.11. «О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.13. «Об утверждении заключения о крупной сделке Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.14. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.15. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.16. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.17. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.18. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.19. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.20. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.21. «О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.22. «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества»
«ЗА» – 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
Избрать Узденова Али Муссаевича Председателем Совета директоров Общества.

2.2.2. «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества»
Избрать Белову Анну Григорьевну Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

2.2.9. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок».
Дать согласие не совершение сделок Общества.
В соответствии со п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.11. «О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества»
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату».

2.2.13. «Об утверждении заключения о крупной сделке Общества».
На основании пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке.

2.2.14. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме в форме заочного голосования (далее также – «Собрание»).
2. Определить дату и время проведения Собрания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования) ПАО «Сегежа Групп» - 11 ноября 2021 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, этаж 45, кабинет 15.
Определить адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting

2.2.15. «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.2.16. «Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 18 октября 2021 года.

2.2.17. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.
2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2.18. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании.

2.2.19. «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.20. «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
1. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни, по адресу местонахождения ПАО «Сегежа Групп»: Российская Федерация, 123112, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, Блок С, этаж 45, кабинет 15) лицам, имеющим право на участие в Собрании, следующую информацию:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп»;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- пояснительная записка к вопросу об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции;
- проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп»;
- пояснительная записка к вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- иные документы, подлежащие предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.

2.2.21. «О Председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров общества и секретаре внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
1. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 30.1 Устава Общества Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества уполномочить Шмакова Андрея Алексеевича осуществлять функции Председательствующего на Собрании Общества.
2. Уполномочить Темирбулатову Фатиму Алиевну осуществлять функции секретаря на Собрании Общества. В случае отсутствия Темирбулатовой Фатимы Алиевны уполномочить Мингазова Тимура Аглямовича осуществлять функции секретаря на Собрании Общества.

2.2.22. «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества»
В целях осуществления акционерами ПАО «Сегежа Групп» права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета об оценке ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171) № TAS-2021-00045/D от 01.10.2021 года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Сегежа Групп» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01- 87154-H от 18.12.2020 г.) в размере 8 (Восемь) рублей 90 (Девяносто) копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 26/21 от 08.10.2021

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9;


3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович


3.2. Дата 11.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g9g6he0j4UmQD5uAAv7RuA-B-B