Раскрытие информации компаний | "Квадра" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- о согласии на совершение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
https://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 октября 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (внесение ПАО «Квадра» безвозмездного вклада в имущество ООО «ОТСК»), цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. «Не учитывался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов, с учетом п.3 ст.83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества (внесение ПАО «Квадра» безвозмездного вклада в имущество ООО «ОТСК»), цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей, на условиях согласно Приложению.

2.4 Сведения об условиях сделки:

- категория сделки – сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;
- вид и предмет сделки – внесение ПАО «Квадра» (Единственным участником) вклада в имущество ООО «ОТСК» (дочернее общество);
- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – внесение ПАО «Квадра» (Единственным участником) вклада в имущество ООО «ОТСК» (денежными средствами), который может быть внесен как полностью, так и частями (траншами) в течение 5 месяцев со дня принятия ПАО «Квадра» (Единственным участником ООО «ОТСК») решения о внесении вклада в имущество ООО «ОТСК». Вклад в имущество не увеличивает уставный капитал ООО «ОТСК» и не меняет размер и номинальную стоимость доли Единственного участника (ПАО «Квадра») в уставном капитале ООО «ОТСК»;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Единственный участник – ПАО «Квадра»
Дочернее общество, Выгодоприобретатель – ООО «ОТСК»;
- срок исполнения обязательств по сделке – в течение 5 месяцев со дня принятия ПАО «Квадра» (Единственным участником ООО «ОТСК») решения о внесении вклада в имущество ООО «ОТСК».;
- размер сделки в денежном выражении – не более 94 000 000 (Девяносто четыре миллиона) рублей;
- отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 0,1066%;
- консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату – 88 147 740 000 тыс.руб. (на 30.06.2021).


2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2021 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2021 года, № 07/344.


3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова

(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.

3.2. Дата «07» октября 2021 года.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=99oXpLvbo0Kx-CyoH-AmW4jg-B-B