Раскрытие информации компаний | "ДВМП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)».
Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» принятое 01 сентября 2021 года по вопросу №5 повестки дня (Протокол №19/21 от 02 сентября 2021 года) согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в соответствии с Приложением 2.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».
Принятое решение:
1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал»)».
Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» как единственному акционеру АО «Реал-Капитал» - утвердить Устав АО «Реал-Капитал» в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2022 г».
Принятое решение:
1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2021 года согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10 «Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», АО «Русская тройка»)».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», АО «Русская тройка») согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №11 «Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».
Принятое решение:
1. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в соответствии с Приложением 10 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №12 «Об организационной структуре ПАО «ДВМП»».
Принятое решение:
1. Одобрить с 01 октября 2021 года Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20/21 от 27.09.2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 27.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gvZFO9VJQ0qJy-CgEzDx4OA-B-B