Раскрытие информации компаний | ПАО "ДВМП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; https://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать участникам Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 14 июня 2021 года (Протокол №12/21 от 15 июня 2021 года) по вопросу №1 повестки дня согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать акционерам/участникам, членам совета директоров (наблюдательного совета) соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»,
ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать директорам соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки, совершенные ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 19/21 от 02.09.2021 года.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.)
А.Ю. Коржевская


3.2. Дата 02.09.2021г.