Блог им. rinatg14

Вывод денег с альпари и ФЗ 115

Парини, подскажите плиз, кто торгует на альпари и выводит деньги, как все это оценивают банки? Ведь если выводить на карту, то они выводят через платежную систему «монета.ру», и назначений платежа то что деньги от альпари не указывают. И как доказать банку, что деньги от этого брокера? И вообще по закону кажется банки могут сказать, что торговать у брокера без лицензии цбрф как бы и нельзя.
★1
14 комментариев
Если что-то заподозрят, попросят показать договор с Альпари. Этим и ограничатся.
как доказать банку, что деньги от этого брокера?

а зачем банку это доказывать?
avatar
Pringles, ну как бы часто банк просит подтвердить происхождение дс, если сумма крупная
Ринат Ганиев, тогда может определимся с суммой?
для нас крупная — это одно, а для банка другое...
могу сказать, что про платежи до 500.000 ни разу не спрашивали
если больше, можно просто разбить на разные банки
avatar
Pringles, а если не секрет откуда выводишь? и через какую платежную систему проходят платежи? ) 
Ринат Ганиев, В альпари куча платежных систем откуда можешь вывести, ты что то ерундой какой то заморочился)))
Никто еще ничего не требовал ты что там на счету  10 лям и каждый месяц по ляму выводишь? Сомневаюсь)
Так что не забивай себе голову.
Не о том думаешь а ты уже заморочился как же я буду прибыль выводить, наторгуй сначала.
avatar
Pringles, сегодня возможности налоговой выше, чем вчера, а завтра...
Рано или поздно соберут вам всё в кучу
и заплатите в полном объёме + штраф + пеня. 
И лучше пораньше, иначе можете без штанов остаться.

А зацепившись заодно еще и поинтересуются платили ли налоги с других доходов, как вы сдавали квартиру или гараж, как таксовали и т.п.
avatar
 
торговать у брокера без лицензии цбрф как бы и нельзя

как же тогда люди торгуют в IB?
avatar
Pringles, и это верно))
для нас вывод — это огромная роскошь =)
avatar
все… приплыл
1 потребуют отчитаться за каждую сделку… и т.к. НК приравнивает фору к лотерее… с каждой профитной сделки возьмут 13%

avatar
ves2010, ну банк то не возьмет налога, а потребует декларацию. а затем потребует доказательства что перевод с «монета.ру» осуществлялся именно альпари
По белорусскому законодательству любой подобный перевод приравнивается к заработку за границей, если не доказано иное (дарение, возврат долга и т.д. и т.п.). Им пофигу от кого именно, если вы не претендуете на льготное налогообложение.
Думаю, что в РФ подход похожий.
Поэтому вас больше должно волновать соответствие сумм, полученных хоть через один банк, хоть через 10 — это дурь кто-то выше посоветовал в свете современной работы налоговых. Рано или поздно вскроется и придется рассчитаться за все 10 банков + штраф + пеня = оно вам надо?
avatar
так тут уже рассказывали как быть, заплатите НДФЛ 13% от суммы перевода налог, а если в налоговой будут требовать документы, то напишите объяснительную что потеряли.
avatar

теги блога Ринат Ганиев

....все тэги



UPDONW