Блог им. secretlogin

Почему вы не можете покупать акции через IB! Штраф 75-100%!

    • 16 августа 2019, 08:06
    • |
    • Nicker
  • Еще
Дано:
Вы купили акции amazon через IB

Док-во:

1)в соответсвии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 1 п9-б)
вы совершили валютную операцию

9) валютные операции:

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа;

и 
5) валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

2)в соответсвии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ
Статья 14 п3
вы совершили расчеты при осуществлении валютных операций БЕЗ использования банковских счетом в уполномоченных банках
3. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением следующих валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом:
и

8) уполномоченные банки — кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

таким образом вы можете купить зарубежные акции только через банковский счет в российском банке

3) таким образом вы нарушили валютное законодательство и в соответствии с КоАП РФ Статья 15.25 штраф 75-100% 

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

4) найдите ошибку

ЧТД

PS что тут можно сказать про тех кто пишет законы — «Дебилы бл...» ©
★18
32 комментария
это как с тем предпринимателем, который взял кредит в армянском банке и его штрафанули на 75% от суммы кредита?))))
avatar
Arslan, там в законе четко написано что можно брать кредиты если они больше чем на 2 года, у него видимо было меньше 2ух лет.
Странно как он хотел 3 ляма баксов выплатить за год. Возможно была схема с выводом капитала.
avatar
ЭТО РОССИЯ!!!! 
avatar
Земляк, скоро будет ссср2.0
avatar
Добрый человек, не сомневаюсь. Расстрел за покупку валюты.
avatar
Добрый человек, по моему, уже полным ходом идёт развёртывание!
avatar
Ошибка в том, что закон нужно читать целиком, а не выхватывать отдельные части.  п.3 ст.14
Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться физическими лицами — резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона в банках за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом 
В ст.12 указано, что
Резиденты… открывают без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
О таком счете необходимо уведомить ИФНС.
Статья 6
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений

Ну и не забывать про сферу применения данного закона (читайте внимательно)
… определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами..
Феликс Осколков, 
имеете в виду п.4 ст.14
так там про банки, а не про брокерские счета
avatar
Nicker, я ничего не имею ввиду, вы неправильно понимаете этот закон. Никаких ограничений, кроме уведомления о счете ИФНС, на покупку акций в IB не существует, равно как и штрафов.
Феликс Осколков, 
вашем пункте написано что можно использовать зарубежные банковские счета, НО не брокерские!
avatar
Феликс Осколков, И действительно, автор прав деньги могут утекать на иностранные счета только через уполномоченные банки, если вы пополните как то иначе счет то 75 — 100 % штраф
avatar
И в чем дебилизм? Просто бизнес.
avatar
Sergey_Sergeevich, просто холопы и хозяева
avatar
ФНС надо уведомлять только о зарубежных банковских счетах. Брокерский счёт сюда не относится.
avatar

Лев Храпов, недавно же подрихтовали закон, теперь надо будет уведомлять и о брокерских

https://smart-lab.ru/blog/554675.php

avatar
Aleksey Smirnoff, но это ведь не означает, что все законы касаемо банковских счетов стали распространяться и на брокерские.
avatar
Носорог, насчёт всех не знаю, но в части уведомления налоговой о брокерском счёте за бугром таки будет распространятся. Но там есть исключения, это да
avatar
Aleksey Smirnoff, можно прикинуться валенком и сходить в налоговую, получить консультацию. Нужно уведомлять или не нужно, как уведомлять и все подробности. Но, наверное, лучше каким-то образом сделать официальный запрос и в письменном виде от них получить ответ. А то линейные сотрудники на местах, скорее всего, не в курсе и будут удивлённо хлопать глазами на такие вопросы.
avatar
На Кураже, 

направил запрос. Жду ответа от налоговой
avatar
Законы в РФ пишутся так чтобы любого человека в случае необходимости можно было посадить.
Ситуация с IB очень похожа на то, как в РФ сотрудники ГИБДД лишают водительского, а потом через суд нужно доказать обратное. Я думаю когда количество денег резидентов РФ в IB вызовет интерес у ФНС, тогда будет все как с ГИБДД.
avatar
Ограничить людей вкладывать самим в акции новым законом о квалифицированных инвесторах, потом обложить налогом операции у иностранных брокеров в 75%. Вот и расцвет российских ПИФов пришел
avatar
Надеюсь криптовалюта не будет требовать использовать уполномоченные банки, для покупки/продажи. А то придется совсем жоско шифроваться…
avatar
Главное-не палиться…
avatar

Сейчас планируются поправки к ФЗ «О рынке ценных бумаг» чтобы запретить инвесторам с капиталом меньше 1.4млн рублей покупать иностранные акции. Судьба уже купленных неизвестна
ЦБ не послушал брокеров
www.naufor.ru/tree.asp?n=17430
Инвесторы пакуют чемоданы и переводят счета к иностранным брокерам. Плюс в России брокеры играют не совсем честно
Тинькофф Инвестиции — как можно потерять всё
Поэтому эта паника со слухами больше похоже на заказуху от российских брокеров, чтобы спасать положение, такой проблемы нет
Опасен ли счет у иностранного брокера?

avatar

m0a0k0s, самое интересное что никто не опроверг той логики которую я описал в статье, то есть из законом следует что покупка с брокерского счет — запрещенная валютная операция
я же ничего от себя не придумал, а тупо привел статьи закона
мне всегда казался закон о валютный операциях противоречивый, они своим законом хотят знать сделки резидентов, но написать закон под это дело не так просто

avatar
Nicker, Если вырвать из контекста ту выдержку из статьи закона, которую вы тут привели, то любая покупка валюты, либо ценных бумаг, номинированных в валюте (в том числе и евробондов российского правительства) НЕ ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК, будет караться счетом. С учетом того, что ни один брокер в РФ банком не является (это отдельная организация, пусть даже и связанная иногда с конкретным банком, но с точки зрения закона, не банк), то любая покупка, повторю, даже евробондов правительства РФ, должна караться штрафом. Согласитесь, это абсурд. Соответственно, ваши выводы неверны.
Nicker,  я тут недавно тоже озаботился этим вопросом. И помимо необходимости отчитываться, есть еще один момент — это перечисление денег брокеру IB и снятие.  Эти операции ведь происходят через амер.банки. США нет в перечне стран, которые обмениваются фин.информацией с РФ  — отсюда следует, что операции эти являются нарушением валютного законодательства (тоже от 75% до 100%). И я что-то не пойму, как россияне вообще сейчас работают с IB -  тихо ждут того, который подкрадывается незаметно или как?
avatar
Interested, По сути верно
avatar
Очень интересно! С нераезами значит заключать сделки нельзя, а через фондовую биржу всё можно, с кем угодно сделки, и через пустые стаканы опционов
avatar

теги блога Nicker

....все тэги



UPDONW