Про проблемы переводов через банк за бугор

Байкал, спрашивают. И 10 лет назад тоже спрашивали.

Geist, ну не знаю у меня не интересовались ВТБ был

Байкал, как нарвешься, но по инструкции положено. Чем больше сумма, тем больше положено.

Байкал, ещё как спрашивают, сумма свыше 600 тыс анкета об источнике обчзательна

Байкал, Возможно спрашивают когда единоразовая сумма более чем 500 000 рублей. Я например в Америку или Швейцарию деньги отправлял/получал с суммой до 500 000 рублей (тока в долларах) у меня вообще никто ничего не спрашивал. А вот с 500 000 за раз, там по моему начинает уже правило какое-то вступать. Надеюсь тут будет кто-нибудь просвещенный и напомнит, я его забыл(( 

Ig62, такие «улыбки» большинство клерков принимают (и правильно делают) за под*бки.

Ничего хорошего от таких шуток ждать не приходится, никому не советую повторять подвиг этого «юмориста», а то походите за своими кровными — ни куда надо не переведете, ни назад не получите пару месяцев.
Клерки тоже умеют юморить.

Ig62, ты дурачок малолетний? Не надо ни «плясать под клерков», ни издеваться над ними. Есть деловой стиль общения — именно его при решении дел и надо придерживаться.
Думаю, вам это объяснять бесполезно,
если папа не объяснил лет в 5.

Ig62, все верно, а на нелепые вопросы вообще всегда лучше юморить.

Алексей Степанов, из то 10 в cash.rbc.ru никто ничего не спрашивает ) точнее спрашивают сумму обмена и всё…
Как раз один возле садовода )))

Свой Мужик,  про топ 10 не знаю. но нашел я тот банк аккурат через рбк.
Ну там без фанатизма, она просто спросила откуда столько, я грю наследство, на  том и порешили.

USDD, этот лимит(25 евро) на перевод в российский банк или просто от брокера?

Зеленый гоблин, нее, 25 евро плата за перевод, а перевести можно 1 евро а можно 10000, все равно 25 платить

USDD, фух выдохнул))
а то почудилось в пятничку вечером, что буржуи стали ограничивать транши по 25 евро 
нужно меньше работать

USDD, Когда смотришь фильмы где Бандосы переводят по бк суммы в ярды долларов с моментальным исполнением. Меня просто разрывает от смеха ))))

USDD, ну тут смотря какой брокер, у моего — ноль стоит перевод на вывод средств. И с лимитами не сталкивался, хотя выводил довольно приличные суммы. Возможно если 500 тысяч выводить разом, то попросят подождать, но пока я такими суммами не оперирую.

Lev, по 115фз вопросы не к снятию денег а к поступлению обычно возникают.
при попытке из списать/снять возникает вопрос — а нетл ли сомнения в из источнике, его и запрашивают.
параллельно могут спросить зачем вам столько, если источник не позволяет сделать вывод об обычиях делового оборота с наличными.
вспоминаю девочку обнальщицу — которая в показаниях в СД МВД написала:
Мой знакомый систематически помогаем мне материально (подарок ден средств переводом на счет), я снимаю их наличными, потому что так привыкла и трачу их на себя любимую.
а на уточняющий вопрос мол 500 тыс в день не многовато ???? 
ну и ответ, да ясплю я с ним, можете мне тоже по 500 тыс переводить и сами узнаете не многовато ли ??? )))
сменшо звучит — но больше вопросов не озникало — хотя там млн 100 прошло наверное…

Sergio Fedosoni, при чём тут фз-115? Я вообще не про Россию говорил, и «мои» 500 тысяч — это не про рубли.

мимо проходил, а в чем проблемы? В США попробуй в салон купи машину за наличку вывали так на стол 50тыщ баксов сразу позвонят куда надо и будешь уже в участке рассказывать где деньги взял.
Так если будет у нас так же это плохо или хорошо для вас я не пойму вас?
Вы ставите в пример США ну вот почти тоже самое.

мимо проходил, ты ерунду какую то говоришь) Какая разница когда спрашивать как ты их получил? 
Или что ты думаешь там спрашивают только когда делаешь покупку, серьезно так думаешь?)))
Причем здесь чиновники и силовики?

мимо проходил, на основании 115 закона а чего боятся если деньги ты не отмывал не украл законным способом заработаны боятся нечего все вернут
Что ты так заистерил?
Ты разве против этого?

мимо проходил, ты хоть представление имеешь как законы принимаются?
Греф может быть хоть в ста банках в совете его личное право.