Блог им. Ig62

Про проблемы переводов через банк за бугор

    • 14 июня 2019, 19:57
    • |
    • Ig62
  • Еще
В последнее время на ресурсе много говорится о проблемах при переводе денег, при получении денег, при пополнении итд. Мне кажется к этому нужно подходить с юмором (на сколько это возможно). В прошлом году мне нужно было перевести на брокерский счет за бугор 10000 американских рублей. Просьба подтвердить документально откуда взял столько деньжищ меня не смутила. Представил 3 НДФЛ. А вот следующий вопрос заставил призадуматься — почему деньги заработанные в 2016 году (тк справка была за 2016) отправляю я в начале 2018. Мои доводы, что за прошлый год не выдавали справок еще, были проигнорированы. Вместо криков и выяснений я написал объяснительную, которую и предоставил в банк.

ОбЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

  

Мой финансовый советник  попросила описать, почему деньги, заработанные в 2016 году, тратятся (о ужас) в 2018-м:

В 2016 году мне очень повезло, я заработал кучу денег!

Не зная, что делать с таким счастьем, положил хрустящие бумажки в коробочку и спрятал от глаз людских. Долго ли коротко, наступил 2018 год, и костлявая рука кризиса подобралась к моему горлу. Достав коробочку и погоревав, отправился я в специальный дом, где поменял свои кровные на зеленые бумажки иностранного происхождения.

Теперь пытаюсь перевести их в края далёкие, через банк ваш Необыкновенный

Деньги были переведены в течении десяти минут.
★10
40 комментариев
«В прошлом году мне нужно было перевести на брокерский счет за бугор 10000 американских рублей. Просьба подтвердить документально откуда взял столько деньжищ меня не смутила.»
Бред полный никто не спрашивает откуда деньги. Че за фейк голимый?
Вопросы возникают у валютного контроля куда переводишь и зачем???
avatar
Байкал, спрашивают. И 10 лет назад тоже спрашивали.
avatar
Geist, ну не знаю у меня не интересовались ВТБ был
avatar
Байкал, как нарвешься, но по инструкции положено. Чем больше сумма, тем больше положено.
avatar
Байкал, ещё как спрашивают, сумма свыше 600 тыс анкета об источнике обчзательна
avatar
Байкал, Возможно спрашивают когда единоразовая сумма более чем 500 000 рублей. Я например в Америку или Швейцарию деньги отправлял/получал с суммой до 500 000 рублей (тока в долларах) у меня вообще никто ничего не спрашивал. А вот с 500 000 за раз, там по моему начинает уже правило какое-то вступать. Надеюсь тут будет кто-нибудь просвещенный и напомнит, я его забыл(( 
avatar
Проснитесь уважаемый. Уже давно при переводе денег нужно подтверждать их происхождение. Куда переводишь пишешь в платежке. Зачем — на брокерский счет. Ахинею несете.
avatar
А сколько за перевод взяли? )
Свой Мужик, Боюсь соврать, уже не помню. Но из моих вариантов этот был лучший.
avatar
 Молодец, весело. В следующий раз попробуй в стихотворной форме ;)
avatar
Geist, На самом деле на глотку брать сейчас сложновато. А так где смехом где с улыбкой прокатывает (в основном).
avatar
Ig62, такие «улыбки» большинство клерков принимают (и правильно делают) за под*бки.

Ничего хорошего от таких шуток ждать не приходится, никому не советую повторять подвиг этого «юмориста», а то походите за своими кровными — ни куда надо не переведете, ни назад не получите пару месяцев.
Клерки тоже умеют юморить.
avatar
VladMih, Вы очень серьезно подошли к моей проблеме. Конечно могли затянуть с переводом. Но ведь это и так происходило. Почему деньги заработанные раньше вы тратите сейчас? Да как ответить то. Да варианты конечно были и другие. Пусть по дороже, по геморойнее. А если плясать под клерков, то будешь ж… пе.
avatar
Ig62, ты дурачок малолетний? Не надо ни «плясать под клерков», ни издеваться над ними. Есть деловой стиль общения — именно его при решении дел и надо придерживаться.
Думаю, вам это объяснять бесполезно,
если папа не объяснил лет в 5.
avatar
Ig62, все верно, а на нелепые вопросы вообще всегда лучше юморить.
avatar
Когда брокерам перевожу не спрашивают откуда дровишки. А вот в обменнике спросили, откеда это столько рублей взялось… Сказала еще что азиатам с Садовода сразу отказ. А так конечно надоело мне жить под колпаком, жду VISA BTC без лимитов и с кэшбеком, глядишь через N-лет появится. Меня постоянно дрючит Финмониторинг, как только не изварачиваюсь… при этом кому надо спокойно выводят миллиарды.
avatar
Алексей Степанов, из то 10 в cash.rbc.ru никто ничего не спрашивает ) точнее спрашивают сумму обмена и всё…
Как раз один возле садовода )))
Свой Мужик,  про топ 10 не знаю. но нашел я тот банк аккурат через рбк.
Ну там без фанатизма, она просто спросила откуда столько, я грю наследство, на  том и порешили.
avatar
Бксбанкои переводили???)))
avatar
Sergio Fedosoni, )))
avatar
по 115-му меня блокировали или пытались все кому не лень… сбер, авангард, ПСБ и даже Paypal. с кем-то удалось договориться, с кем-то нет!
на очереди ВТБ, открытие и другие… 4 платежа и в бан! Тенденция нехорошая, катимся в пропасть, в каменный век.
avatar
кстати в обратную сторону тоже проблемы есть, лично я столкнулся с лимитами, больше определенной суммы в день не переводят. На мою просьбу о поднятии лимитов, был вежливо послан нахер. А каждый перевод 25 евро. Так что западники тоже мимо рта не пронесут. Суки.
avatar
USDD, этот лимит(25 евро) на перевод в российский банк или просто от брокера?
Зеленый гоблин, нее, 25 евро плата за перевод, а перевести можно 1 евро а можно 10000, все равно 25 платить
avatar
USDD, фух выдохнул))
а то почудилось в пятничку вечером, что буржуи стали ограничивать транши по 25 евро 
нужно меньше работать
USDD, Когда смотришь фильмы где Бандосы переводят по бк суммы в ярды долларов с моментальным исполнением. Меня просто разрывает от смеха ))))
avatar
USDD, ну тут смотря какой брокер, у моего — ноль стоит перевод на вывод средств. И с лимитами не сталкивался, хотя выводил довольно приличные суммы. Возможно если 500 тысяч выводить разом, то попросят подождать, но пока я такими суммами не оперирую.
avatar
Lev, по 115фз вопросы не к снятию денег а к поступлению обычно возникают.
при попытке из списать/снять возникает вопрос — а нетл ли сомнения в из источнике, его и запрашивают.
параллельно могут спросить зачем вам столько, если источник не позволяет сделать вывод об обычиях делового оборота с наличными.
вспоминаю девочку обнальщицу — которая в показаниях в СД МВД написала:
Мой знакомый систематически помогаем мне материально (подарок ден средств переводом на счет), я снимаю их наличными, потому что так привыкла и трачу их на себя любимую.
а на уточняющий вопрос мол 500 тыс в день не многовато ???? 
ну и ответ, да ясплю я с ним, можете мне тоже по 500 тыс переводить и сами узнаете не многовато ли ??? )))
сменшо звучит — но больше вопросов не озникало — хотя там млн 100 прошло наверное…
avatar
Sergio Fedosoni, при чём тут фз-115? Я вообще не про Россию говорил, и «мои» 500 тысяч — это не про рубли.
avatar
мимо проходил, а в чем проблемы? В США попробуй в салон купи машину за наличку вывали так на стол 50тыщ баксов сразу позвонят куда надо и будешь уже в участке рассказывать где деньги взял.
Так если будет у нас так же это плохо или хорошо для вас я не пойму вас?
Вы ставите в пример США ну вот почти тоже самое.
avatar
мимо проходил, ты ерунду какую то говоришь) Какая разница когда спрашивать как ты их получил? 
Или что ты думаешь там спрашивают только когда делаешь покупку, серьезно так думаешь?)))
Причем здесь чиновники и силовики?
avatar
мимо проходил, на основании 115 закона а чего боятся если деньги ты не отмывал не украл законным способом заработаны боятся нечего все вернут
Что ты так заистерил?
Ты разве против этого?
avatar
мимо проходил, ты хоть представление имеешь как законы принимаются?
Греф может быть хоть в ста банках в совете его личное право.
avatar

теги блога Ig62

....все тэги



UPDONW