Вопрос по выводу фантиков из ДЦ(брокера).

Максим Дмитриевский, Видимо, так!

Silent Hamster, полная херня.

Максим Дмитриевский, за 1 транзакцию

Максим Дмитриевский, за каждые 600 как только набежит, ещё 600 набежит — очередное сообщение.
ну это вроде по определённым видам операций (не обязательно банковским), например выплаты по договорам страхования жизни, или аренда жилья, а вот конкретная эта операция подпадает ли — не уверен.

Максим Дмитриевский, у тебя же есть договор с брокером, все переводы на основании этого договора, кроме этого договора банк ничего не потребует

Максим Дмитриевский, банку безразлично, оплачены ли налоги с переводимых сумм, этим занимается уже налоговая

Максим Дмитриевский, завидую.
Торговать, судя по планируемым выводам, очень крупным депозитом на кухне и не боятся — это очень смело или очень глупо.

Но ваш выбор.

Silent Hamster, особенно понравилась частица «еще» :)

Silent Hamster, ещё не был, ключ ко всему)

asf-trade, а вот я сейчас полистал 115-ФЗ, и честно говоря не вижу, под какую статью подпалает эта операция. Т.е. надо же понимать, что не любая операция на сумму >= 600 т.руб. подлежит контролю. Перечень операций в общем то ограничен.
Единственно, что меня смутило, статья 6, п. 4 — (иные сделки с движимым имуществом, и там написано в перечне следующая операция: — переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
в комментариях к этому пункту что-то совсем про другое говорится.
А в целом, тут речь про ДЦ идёт, тогда перевод наверное не из России, тогда есть ещё такой пункт:
(Статья 6 п.1.2 2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
)