Раскрытие информации компаний | 📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.09.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и о заключении трудового договора с ним.
2. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении условий договора с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2026 года.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2026 год.
8. О рассмотрении Отчета по результатам оценки качества и эффективности деятельности внутреннего аудита за 2024-2025 гг.
9. Об одобрении заключения кредитного договора об открытии кредитной линии между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ».
10. О премировании Генерального директора по итогам работы за 2025 год.
11. Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.
12. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6Cb2oDTaXEWzo8nOVlfX1A-B-B