Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 07.07.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 09.07.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об избрании члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об одобрении существенных условий трудового договора с членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об отдельных вопросах деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2026-2027 корпоративный год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tsmAYgZDlUGoNlGU7fHAmQ-B-B