Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 26 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (переговорная АО «Новый регистратор»).
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (АО «Новый регистратор»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23.06.2026.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 35 мин.
Время открытия заседания: 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 45 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров – 1 784 327 944 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 784 327 944 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (на дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 1 784 327 944 голосующими акциями Общества).
Кворум для проведения Общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 1, п.п. № 1.3:
Чистую прибыль Общества в размере 1 134 347 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста сорок семь тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек по результатам 2025 отчетного года распределить следующим образом:
- на создание специального фонда для выплаты по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2025 года в размере 1 134 314 214 (Один миллиард сто тридцать четыре миллиона триста четырнадцать тысяч двести четырнадцать) рублей 56 копеек не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать.
Дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2025 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 10 705 967 664
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Кандидат 1 1 784 327 944
2 Кандидат 2 1 784 327 944
3 Кандидат 3 1 784 327 944
4 Кандидат 4 1 784 327 944
5 Кандидат 5 1 784 327 944
6 Кандидат 6 1 784 327 944
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 2:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 (шести) членов в следующем составе:
1. Член Совета директоров.
2. Член Совета директоров.
3. Член Совета директоров.
4. Член Совета директоров.
5. Член Совета директоров.
6. Член Совета директоров.
Информация о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и об избранном составе Совета директоров Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:
1. Кандидат 1
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанны* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Кандидат 2
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанны* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Кандидат 3
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанны* Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Член Ревизионной комиссии
2. Член Ревизионной комиссии
3. Член Ревизионной комиссии
Информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии и об избранном составе Ревизионной комиссии Общества не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 4:
Назначить аудиторской организацией Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2026 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (АО ДРТ, ОГРН 1027700425444).
По вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 1 784 327 944 1 784 327 944 0 0 0 0
% 100 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 29 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-30174-D от 23.04.2004, ISIN: RU0009090542, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=If6VR6iY60COiZyst55zNg-B-B