Раскрытие информации компаний | 📰"ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (далее – общее собрание), голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - 23 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании – 20 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО «ПРЦ».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 09:00
- время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 12:10
- время открытия общего собрания: 11:00
- время начала подсчета голосов: 12:15
- время закрытия общего собрания: 12:35
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня заседания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании: 63 984 812 – 58.70166239 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4 Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
5 Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7 Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
9 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 990 голосов (0.04687050%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514 %), «против» - 10 голосов (0.00001563%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
Результаты голосования: «за» - 63 954 854 голоса (99.95317951%), «против» - 20 голосов (0.00003126%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: 1. Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым. 2. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
Результаты голосования: «за» - 63 954 864 голоса (99.95319514%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 29 930 голосов (0.04677673%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»-
1. Арутюнян Александр Тельманович - 63 951 504 голоса
2. Архангельская Елена Павловна - 63 951 504 голоса
3. Большаков Иван Николаевич - 63 951 504 голоса
4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 020 694 голоса
5. Гончаренко Любовь Ивановна – 63 951 504 голоса
6. Евсеева Любовь Михайловна - 63 951 504 голоса
7. Капранова Лидия Федоровна – 64 151 504 голоса
8. Пороховский Анатолий Александрович – 63 951 504 голоса
9. Феоктистова Елена Николаевна - 63 951 504 голоса
"Против всех кандидатов" – 1 150 голосов (0.0002%), "воздержался по всем кандидатам" – 2 950 голосов (0.0005%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 482 голоса (0.0046%).
Формулировка принятого решения:
Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»: Капранова Лидия Федоровна, Бычкова Екатерина Андреевна, Арутюнян Александр Тельманович, Архангельская Елена Павловна, Большаков Иван Николаевич, Гончаренко Любовь Ивановна, Евсеева Любовь Михайловна, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна.
Вопрос № 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Результаты голосования: «за» - 63 951 504 голоса (99.94794390%), «против» - 3 370 голосов (0.00526687%), «воздержался» - 29 920 голосов (0.04676110%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
Вопрос № 7. Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 954 794 голоса (99.95308574%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержался» - 30 000 голосов (0.04688613%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ» в новой редакции.
Вопрос № 8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 954 804 голоса (99.95310137%), «против» - 29 910 голосов (0.04674547%), «воздержался» - 80 голосов (0.00012503%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Вопрос № 9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Результаты голосования: «за» - 63 953 654 голоса (99.95130407%), «против» - 31 130 голосов (0.04865217%), «воздержался» - 10 голосов (0.00001563%).
Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 18 голосов (0.00002813%).
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 24 июня 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cuOWick9J0OIR4W-AXKmrJA-B-B