Раскрытие информации компаний | 📰"ЭсЭфАй" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Лесная д.15, отель Лесная Сафмар
Время открытия заседания общего собрания: 11:30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования до 01 мая 2026 года, включительно.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй»).

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 46 637 597.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 46 637 597.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 303 084, что составляет 77.840812% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 419 738 373.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 419 738 373.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 326 727 756, что составляет 77.840812% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 3, поставленному на голосование: Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 46 637 597.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 46 637 597.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 303 084, что составляет 77.840812% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 4, поставленному на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №30).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 46 637 597.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 46 637 597.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 303 084, что составляет 77.840812% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

По вопросу 5, поставленному на голосование: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции (редакция №8).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 46 637 597.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 46 637 597.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 303 084, что составляет 77.840812% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2026 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция №30).
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции (редакция №8).

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 303 051 голос; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:
Направить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 8 021 666 684 (восемь миллиардов двадцать один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) 0/100 рубля на выплату дивидендов по результатам 2025 года (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого Общества).
Что всего по итогам 2025 года, вместе с промежуточными дивидендами, выплаченными по итогам 9 месяцев 2025 года, составит 51 879 063 366 (пятьдесят один миллиард восемьсот семьдесят девять миллионов шестьдесят три тысячи триста шестьдесят шесть) 0/100 рублей.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15.05.2026.

По 2-му вопросу повестки дня число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. - 36 302 575 голосов
2. - 36 306 183 голоса
3. - 36 302 575 голосов
4. - 36 302 574 - голоса
5. - 36 302 573 - голоса
6. - 36 302 573 - голоса
7. - 36 302 584 - голоса
8. - 36 302 583 - голоса
9. - 36 302 573 - голоса
На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Ф.И.О. кандидатов для избрания в состав Совета директоров не раскрываются.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"- 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 81 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 882 голоса.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов.
На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Ф.И.О. избранных в состав Совета директоров не раскрывается.

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 303 034 голоса; «ПРОТИВ» - 11 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Назначить ООО «Б1 – Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 303 045 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция №30).

По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" – 36 303 034 голоса; «ПРОТИВ» - 11 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 32 голоса.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции (редакция №8).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2026 года. Протокол № 01-2026.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SLxxEo5LJEuVJLY-C6KskAA-B-B