Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1, 3.2. – решение принято.
По пункту 4.1, 4.2. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок».
1.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по пункту 8.1 вопроса № 1 (сделка № 8) повестки дня Совета директоров ПАО «ОАК» 14.11.2025 (протокол от 17.11.2025 № 560), изложив приложение №2 к протоколу Совета директоров ПАО «ОАК» от 17.11.2025 № 560 в редакции приложения №1 к настоящему протоколу.
2.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по пункту 10.1 вопроса № 1 (сделка № 10) повестки дня Совета директоров ПАО «ОАК» 14.11.2025 (протокол от 17.11.2025 № 560), изложив приложение №4 к протоколу Совета директоров ПАО «ОАК» от 17.11.2025 № 560 в редакции приложения №2 к настоящему протоколу.
3.1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по пункту 9.1 вопроса № 1 (сделка № 9) повестки дня Совета директоров ПАО «ОАК» 28.10.2025 (протокол от 29.10.2025 № 557).
3.2. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива дочернего общества - «Гараж ЕУУ-03-00-043-02-Н», в составе и на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
4.1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по пункту 2.7 вопроса № 2 (сделка № 7) повестки дня Совета директоров ПАО «ОАК» 19.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 546).
4.2. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива дочернего общества - «ДОЛ «Березка», ЕУУ-02-00-004-03-Н», в составе и на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
5.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ОАК» по пункту 6.1 вопроса № 1 (сделка № 6) повестки дня Совета директоров ПАО «ОАК» 13.01.2026 (протокол от 14.01.2026 № 572), изложив приложение №2 к протоколу Совета директоров ПАО «ОАК» от 14.01.2026 № 572 в редакции приложения № 5 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026, № 591.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0s8ES3LMV0C9WcvuGLO-ApQ-B-B