Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2025 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
7. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
8. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
9. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.
10. Исполнение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год.
11. Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oYG3Q0aAy0Cb41PAV7AXPQ-B-B