Раскрытие информации компаний | 📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчетов о достижении целей по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высшими менеджерами ПАО «Селигдар» за 2025 год и о выплате им годового вознаграждения по итогам 2025 года»:
1) Утвердить отчеты о достижении целей по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) за 2025 год (согласно приложению № 1) следующих высших менеджеров ПАО «Селигдар»:
Генерального директора – Председателя Правления: Татаринова С.М.,
Членов Правления: ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3, ФИО 4, ФИО 5.
Информация о ФИО членов Правления не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2) В связи с выполнением годовых ключевых показателей эффективности деятельности (KПЭД) за 2025 год выплатить высшим менеджерам ПАО «Селигдар» годовое вознаграждение по итогам работы за 2025 год в размерах согласно приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026, протокол № 5-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KvBWF7XvH068gGHGVZbEQA-B-B