Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
1.1. Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.
1.2. Учитывая, что предложение акционера № 2, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по выборам Совета директоров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 1.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ОАК» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
Учитывая, что предложение акционера № 1, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОАК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО «ОАК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ОАК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ОАК».

2.3. Фамилия, имя, отчество кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента: раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2026, № 582.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wugl-CKjy5kKr-Cdq3VRgdfQ-B-B