Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента – 21 января 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента - 26 января 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента
1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот».
2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
6. Определение адресов, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
8. О председательствующем на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
9. О распорядке дня внеочередного заседания общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T-Cp8dcJBT0-CfG9bb-CVhBCg-B-B