Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 90%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №3 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №3 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – лицензионного договора между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Лицензиар – ООО «Финтехробот»
Лицензиат – ПАО МФК «Займер»
Предмет договора:
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, право использования простой неисключительной лицензии на модуль "Zaymer RU_v5_FTMS», являющегося собственной разработкой Лицензиара, подробное описание которого содержится в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «ПО»). Лицензия, выдаваемая Лицензиату по Договору, является простой (неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. Лицензия выдается на период до 31.12.2026 г. Использование ПО Лицензиатом допускается на территории Российской Федерации.
Сумма договора составляет 113 100 000 (сто тринадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок оплаты: не позднее 31.12.2025
Срок договора: до 31.12.2026
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №25 от 29.12.2025.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WE0ao1j7PUi1W24MZgT13Q-B-B