Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года.
Решение по вопросу №1: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года.
Решение по вопросу №2: Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года.
Решение по вопросу №3: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 год.
Решение по вопросу №4: Предварительно одобрить коллективный договор ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение взаимосвязанной сделки - Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
Решение по вопросу №5: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению, являющегося взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа от 20.03.2025 №10/2025 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №07HL0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «20» декабря 2022 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №6: В соответствии с подпунктом 28 п. 16.1 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №07HL0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «20» декабря 2022 года, заключенному между АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань», на условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №7: Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.12.2025 № 26.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-CLhm0fuF066N6LQBwzAQg-B-B